安全指定遗传密码:000900 安全省略:现代装饰 公报号:2015-011

现代装饰均摊有限公司第七届董事会会纪要

公司及每个人董事保证书公报质地、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或标志少量。

现代装饰均摊有限公司第七届董事会高音部会于2015年2月13日以现场会的排队召集。会由8名董事列席。,8名董事实践列席人数。会由宋伟洁教练机掌管。,会的召集契合有关规定。。会考察并照准了顺风的提议。:

一、在附近选出第七届董事会主席的打手势

选出宋伟洁教练机为第七届董事会主席。

选举水果:8票同意,反0票,弃权0票。

二、第七协商会议特殊协商会议会员选出提议

(1)战术协商会议:8 人

主任委员:宋韦杰

委 员:刘楚平、袁宇、靳勇、张建军、刘桂良、包群、

李姝尹

(二)审计协商会议:3 人

主任委员:刘桂良

委 员:包群、李姝尹

(三)名声协商会议:5 人

主任委员:宋韦杰

委 员:袁宇、刘桂良、包群、李姝尹

(四)薪酬和支票协商会议:5 人

主任委员:包群

委 员:宋韦杰、袁宇、刘桂良、李姝尹

选举水果:同意8 票,反0 票,弃权0 票。

三、在附近指明公司毕业班学生设法对付人员的打手势

聘用刘楚平教练机为行政设法对付人,张宁教练机被指明为副行政设法对付人。,闫汝一教练机被指明为副行政设法对付人。,聘用刘玉新教练机为副行政设法对付人兼总主任会计师,杜明慧教练机被指明为副行政设法对付人。,马宇国教练机被指明为董事会书桌。。

孤独董事就这一提议颁发孤独视域。。

选举水果:同意8 票,反0 票,弃权0 票。

四、裁定公司六年级届董事会的预调

从六年级大董事会对康健A的奉献看,提议六年级个董事会增加裁定。,裁定要点为:100万元(含税)。

选举水果:同意8 票,反0 票,弃权0 票。

本使突出应指的是股票主宰者大会考察。。

格外地使活跃。

现代装饰均摊有限董事会

2015年1月23日

附:毕业班学生设法对付人员简历

刘楚平,男,57岁,硕士研究生学历,毕业班学生工程师,中共党员,1980任务,曾任湖南市马尔他道政局副处长。、马尔他道桥结构把持公司行政设法对付人,Tan Lei子公司副设法对付人、设法对付人,2008年11月至2011年4月任公司副行政设法对付人,自2011年4月起,他一向肩膀公司行政设法对付人。。它与均摊股票主宰者和实践把持人有关。,主宰公司253的均摊,500股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

张宁,男,51岁,本科学历,毕业班学生工程师,中共党员,1983年接合点任务,曾在湖南路大桥结构集团公司任务。,肩膀设法对付部门设法对付人。、行政设法对付人助手、副行政设法对付人、董事兼首座经济专家,弯垂下来的公司副行政设法对付人兼湖南董事长。它与均摊股票主宰者和实践把持人有关。,主宰公司76的均摊,049股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

颜随心,男,51岁,本科学历,毕业班学生主任会计师,中共党员,1984任务,曾在湖南交通训练勘查设计院任务。、湖南省华达路桥把持公司,自1998以后在公司任务,肩膀财务设法对付人。、总主任会计师、副行政设法对付人兼总主任会计师,公司副行政设法对付人、Ltd大友向前方的有限公司董事长。它与均摊股票主宰者和实践把持人有关。,主宰公司9的均摊,246股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

刘玉新,男 ,47岁,本科学历,注册主任会计师,中共党员,1990任务,他在湖南省公路设法对付局任务。、湖南省交通运输厅财务处,2011年4月迄今任公司副行政设法对付人兼总主任会计师。它与均摊股票主宰者和实践把持人有关。,主宰公司25的均摊,350股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

杜明会,男,51岁,本科学历,理学学者,中共党员,1985任务,任湖南湖湘进口副行政设法对付人(Grou)、公司代表及行政设法对付人。2009在公司任务。,曾任公司事情拓展部设法对付人,弯垂下来的公司副行政设法对付人兼现代威保特科学与技术装饰有限公司董事长、湖南现代包围着的科学与技术有限公司董事长。它与均摊股票主宰者和实践把持人有关。,主宰本公司均摊47,600股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

马玉国,男,52岁,本科学历,毕业班学生经济师,中共党员,1980任务,他在长沙炮兵部队一般的高等教育任务。,1995年至2010年供职于湖南省交通指控征稽局,先后肩膀办公室主任、副处长,2010年至2011年任湖南湘江海运结构commence 开始副行政设法对付人(掌管行政任务),2011年7月到公司任务,弯垂下来的董事会书桌。与公司均摊股票主宰者或把持人不存在相干相干,主宰公司均摊25,538股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

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