民生文档利害关系有限的公司华闻传媒投入部队 利害关系有限的公司相干成为搭档上市有限的销售额 通用批准

民生文档利害关系有限的公司民生文档孤独财务顾问华闻传媒投入利害关系有限的公司(以下缩写华闻)华闻传媒公司发行的常备的,领取现钞买卖资产,募集补集资产。这笔买卖)的孤独财务顾问,思考《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国文档法、《股票上市的公司主修科目资产重组规章》及《深圳文档买卖所的常备的上市章程》等关心金科玉律和标准化文档的规则,敝对胡的关心利害关系的通用作出了负责的试图。、谨慎批准。抑制的特别位置和抑制支持的理由:

一、华闻传媒利害关系发行与股权变换成绩

思考中国文档人的监督管理委员(证监会)20141077 号《在附近的称赞华闻传媒投入部队利害关系有限的公司向西藏风网科学技术有限的公司等发行利害关系买卖资产并募集补集资产的批》,于 2014 11 六月,公司向Ltd西藏风网科学技术利害关系有限的公司发行的常备的。,发行股总计 134,760,955 股。新股票是 2014 11 27 在深圳文档买卖所上市。详细如次:

(1)公司到西藏风网络技术有限的公司。西藏风网)发行59,144,736 股,并领取现钞买卖天津棕榈视觉通知技术有限的公司。 100%股权。

(二)湘德庆投入发展有限的公司上海精实投入发展有限的公司,以下缩写透视画法的投入)发行 13,039,049 股、在上海投入伙伴关系支持改革的保守当权派(有限的职责或工作伙伴关系公司)Moon投入)发行 5,908,319 股,领取现钞买卖上海晶晶教化经过媒介传送有限的公司 60%股权。

(三)公司发放程舜玲。 20,751,789 股、李居连成绩 14,436,421 股、子繁子成绩 2,706,526 股,并领取现钞买卖广州市富富软件总拿住量邦孚软件100%股权。1

(四)公司向晋城发行。 11,348,684 股、川益恒生股权投入伙伴关系公司(有限的职责或工作伙伴关系公司)至C长沙川彝)发行 2,691,885 股、湖南福坤教化传媒投入去核(有限的职责或工作伙伴关系公司)湖南福坤)发行 1,096,491 股、现在称Beijing中孚福昆风险投入去核(有限的职责或工作伙伴关系公司)现在称Beijing技术)发行 1,096,491 股、投入广东1号教化产业投入伙伴关系支持改革的保守当权派(限额)广东粤语投入)发行 1,096,491 股、广州投入管理去核(有限的职责或工作伙伴关系公司)广州工夫)发行 375,000 股、Yu Yong成绩 230,263 股、邵璐露成绩 98,684 股、刘洋成绩 78,947 股、张贤峰成绩 78,947 股、张茜成绩 78,947 股、Zhu Bin成绩 78,947 股、崔伟亮成绩 49,342 股、石贵贤成绩 49,342 股、尤利与成绩 49,342 股、曹玲玲成绩 49,342 股、赖春慧成绩 49,342 股、邵红韬成绩 29,605 股、祖亚乐成绩 29,605 股、岳西安成绩 29,605 股、ge Chung Wei成绩 29,605 股、Han Lu成绩 19,736 股、丁冰成绩 19,736 股、向李凌彪发行 19,736 股,总计达 18,774,115 股,并领取现钞买卖广州人友教化科学技术发展有限的公司。广州教化之友科学技术利害关系有限的公司,以下缩写漫友教化股权。

2015 11 27 日,程舜玲成为搭档、李菊连、子繁子捐赠的常备的总计11,368,421 股,戈尔登城、广州工夫、俞涌、邵芦璐、刘洋、张西安、张茜、朱斌、曹伟良、石贵州西安、尤利河、曹玲玲、赖春晖、邵陶虹、岳西安、葛仲伟、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌彪所捐赠的使分裂利害关系总计达 5,117,104 股,然后长沙川彝、湖南福坤、现在称Beijing技术、广东粤语投入所捐赠的整个利害关系总计达 5,981,358 利害关系使无情。

2017 4 12 日,晋城成为搭档、广州工夫、俞涌、邵芦璐、刘洋、张西安、张茜、朱斌、曹伟良、石贵州西安、尤利河、曹玲玲、赖春晖、邵陶虹、岳西安、葛仲伟、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌彪所捐赠的使分裂利害关系总计达 2,669,220 利害关系使无情。

2017 4 26 日,程舜玲成为搭档、李菊连、子繁子捐赠的常备的总计11,368,421 利害关系使无情。

2017 9 21 日,因指南的教化 2016 年度业绩还没吃光。,公司有 2017 921 晋城的收费回购和登记等。 20 交流2的公司的常备的拿住的教化使生效质押5,006,433 股,回购后,晋城等。 20 公司的教化使生效质押拿住人不再拿住公司。

2017 12 11 日,使分裂利害关系由西藏风网捐赠。 23,657,894 利害关系使无情。

2017 12 29 日,程舜玲成为搭档、李菊连、子繁子捐赠的已确定的的常备的。 7,578,947 利害关系使无情。

2018 1 25 日,成为搭档透视画法的投入、Moon投入所捐赠的整个利害关系总计达 18,947,368 利害关系使无情。

2018 11 22 日,公司无偿回购并登记透视画法的投入、Moon投入、李菊连及子繁子 20142016 增刊年度公司薪酬总计4,049,283 的常备的(程舜玲理应)增刊公司的常备的由李菊连代付)。

西藏风网成为搭档还没用功破除挂牌销售额。这次用功破除利害关系限售的成为搭档有:程顺玲、李菊连、子繁子。

二、发行限度局限成为搭档的许诺与使生效

许诺方

许诺满足

许诺工夫

许诺限期

使生效位置

程顺玲、李菊连、

避开呼喊内竞赛和补充物相干买卖的许诺。特别情况请参阅本公司。 2014 11

2014 05

26 主修科目资产重组相干公共净值利润率演示

俗僧

被使生效,到眼前为止,没违背普通的许诺。

子繁子

04

告》(公报编号:2014-085),下同。

锁定利害关系许诺:程顺玲、李菊连、子繁子许诺其所捐赠的利害关系

(包含但不限于),香港的常备的发行期、因补充物股份原如下拿住的增发利害关系,

程顺玲、李菊连、

的常备的上市日期2014 11 27 天) 12 独身月内不成让。,24

2014 08

2014

被使生效,在销售额前实践吊装起重界限

独身月内让的利害关系数不得超越全数。 30%36 个月内

11 27

子繁子

04

不超越捐赠利害关系总额。 80%

让利害关系数不得超越利害关系总额 60%48 在独身月内让的常备的

起,5

利害关系数字不得超越捐赠利害关系总额。 80%60 在独身月内让的常备的份数字

不超越捐赠利害关系总额。 90%

3

思考海南文档监管机构的现场反省最后,这家公司又有钱又软。

经过追溯性重述办法停止对准。,校订后

邦孚软件 20142016 年如愿以偿净赚总计

程顺玲、李菊连、

目的公司获益许诺:邦孚软件于 2014 年度、2015 年度薪水 2016

2014 05

2014

20, 万元,使生效许诺的吃光率为 。公

体谅总公司后的净赚

司空际 2018 11 22 收费回购和登记李菊

子繁子

16

起,3

在昏迷中 5, 万元、7, 万元河 9, 万元。

莲花应增刊公司的常备的 2,531,658 的常备的(程舜玲理应)

增刊公司的常备的 1,493,014 股由李菊连代付)、

子繁子应增刊公司的常备的 194,730 股。获得职业

应承先前偿还了。

收益风险承当:倘若目的公司在 2014 12 31 前一天到晚

程顺玲、李菊连、子繁子已向邦孚软件打成平局了其

交纳的税金 51, 迟到的税金交纳 11,

程顺玲、李菊连、

税务风险成绩而遭遇输掉或承当普通的职责或工作(包含但不限于)补缴纳税,

2014 09

俗僧

元,总计达 63, 元。核对后,到眼前为止,富人

子繁子

加强过时附加费和健康的,许诺方将对目的公司停止充满的取偿。,确保注意

08

软件没普通的引起。 2014 12 31 前一天到晚收益风

公司没遭遇经济输掉。。

输掉或职责或工作险。

没成为搭档的有助的。、资产抛弃及产生影响其合法暗示的等等做代理商、

正规的经纪的位置。

手脚能够到的范围目的本钱

程顺玲、李菊连、

作为买卖主部的成为搭档。,合法、达到结尾的、无效拿住买卖目的的常备的

2014 05

产股权过户

已使生效终止

子繁子

权,买卖伙伴关系人有权奖励股权。。股权的这一使分裂是不含糊的的。,不存

04

一天到晚的日期

在担保物、质大国度局限的境地,没关涉法学。、调解、司法威胁

等等主修科目争议,如使生效,或等等封锁。

程顺玲、李菊连、

根底资产减值测验许诺:在取偿期内20142016 当年份截止时,

2014 05

2014

在许诺期完毕时停止了伤害测验。,公司使用的立信

4

子繁子

公司应对根底资产和财务状况表停止减值测验。、迅速的期

16

起,3

会计人员公司(特别普通伙伴关系支持改革的保守当权派)发行公司的常备的。

具有经纪资历的会计人员公司流出的特别会计人员支持的理由。

发行利害关系、现钞买卖资产、募集补集资产

慌乱加盖于,根底资产的对应使分裂与C条目划一。

之标的资产减值测验专项复核演说》,表示方式 2016

及婴儿食品停止打成平局。

12 31 日,邦孚软件成为搭档整个权利没发作

减值

三、华闻传媒这次限售利害关系上市通用改编

思考《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国文档法、《股票上市的公司主修科目资产重组规章》及《深圳文档买卖所的常备的上市章程》等相干金科玉律的规则和公司成为搭档的相干许诺,此版本受到限度局限。利害关系上市通用日为 2018 12 14 日,此版本受到限度局限。 2,810,260股,公司发行的常备的的会计人员处置 。用功破除的常备的的成为搭档人数受到限度局限。 3 名,特别位置如次:

此版本受到限度局限。的利害关系

积聚递送限值

公司 2018 年无

此版本受到限度局限。

销售的理由

工作限度

限度局限持股

捐赠利害关系数

占捐赠股

售前公司

占常备的总

贩卖利害关系

回购限度局限性的常备的

拿住前的有限的库存

此版本受到限度局限。

前成为搭档持股

有成为搭档

(的常备的)

份相称

无穷的销售额酒吧

数相称

捐赠利害关系比

份数(的常备的)

份数(的常备的)

利害关系数(的常备的)

限定贩卖利害关系

%

件利害关系比

%

例(%

相称(%

例(%

1

程顺玲

20,751,789

0

4,150,357

2,075,179

10.0000

50.00

0.1082

0.1039

90.0000

2

李菊连

14,436,421

1,088,016

1,799,269

464,428

3.2171

25.81

0.0242

0.0233

83.2171

3

子繁子

2,706,526

0

541,305

270,653

10.0000

50.00

0.0141

0.0136

90.0000

总计达

37,894,736

1,088,016

6,490,931

2,810,260

7.4160

43.30

0.1466

0.1407

87.4160

注:表示方式眼前,程顺玲持限定贩卖利害关系 4,150,357 股,李菊连持限定贩卖利害关系 1,799,269 股,子繁子持限定贩卖利害关系 541,305 股,据程舜玲、李菊连、曾 子帆在此版本受到限度局限。利害关系然后均保存其捐赠利害关系总额体谅公司 2018 11 在本月回购使分裂的无穷的度局限使分裂然后。 10%2019 11 27 日然后再破除限售5的办法停止计算,鉴于程舜玲的回购、子繁子的限售利害关系为 0 股,程顺玲此版本受到限度局限。利害关系数字为其捐赠利害关系总额的 10%,即 20,751,789 *10%=2,075,179 股;子繁子此版本受到限度局限。利害关系数字为其捐赠利害关系总额的 10%,即 2,706,526 *10%=270,653 股;李菊连保存的限售利害关系为(14,436,4211,088,016) 股*10%=1,334,841 股,则李菊连此版本受到限度局限。的利害关系为 1,799,269-1,334,841=464,428股。因这时引起,程舜玲、李菊连、子繁子此版本受到限度局限。的利害关系拆移为 2,075,179 股、464,428 股、270,653 股。6

这些的常备的被注销、限度局限和买卖。,公司常备的构造的更衣如图所示。:

股权使具有特征

限度局限性的常备的在通用前上市。

这种更衣的补充物或补充物

限度局限性的常备的上市通用。

+)(的常备的)

数字(的常备的)

相称(%

数字(的常备的)

相称(%

一、利害关系有限的销售额

79,668,598

3.99

-2,810,260

76,858,338

3.85

在家:国有法人股

0

0.00

0

0.00

二、无穷的销售额酒吧件利害关系

1,917,576,859

96.01

+2,810,260

1,920,387,119

96.15

三、利害关系总额

1,997,245,457

100.00

1,997,245,457

100.00

四、此版本受到限度局限。利害关系的成为搭档假设在非经纪性工作资产等位置

此版本受到限度局限。利害关系的成为搭档不在对公司非经纪性资产工作位置,公司也没普通的违背公司净值利润率的行动。。

五、孤独财务顾问的鉴定支持的理由

核对后,孤独财务顾问以为:

1、此版本受到限度局限。的利害关系拿住人僵硬的使生效了这次主修科目资产重组的相干许诺;

2、这次限售利害关系破除限售的数字、上市通用工夫均适合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国文档法、《股票上市的公司主修科目资产重组规章》及《深圳文档买卖所的常备的上市章程》等关心金科玉律的相干规则;

3、华文传媒对限度局限利害关系上市的通知演示、正确、达到结尾的;

4、敝不支持破除对利害关系贩卖的限度局限。。

(上面没刻)

此页中没译本。,为《民生文档利害关系有限的公司华闻传媒投入部队利害关系有限的公司相干成为搭档上市有限的销售额通用批准》之盖印页)民生文档利害关系有限的公司2018 12 4 8

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